عندما نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في اختراق محفظة التشفير التي يحتفظ بها قراصنة شركة Colonial Pipeline بعملة بيتكوين من خلال تتبع مسار الأموال عبر البلوك تشين، كان ذلك بمثابة إنذار لمجرمي الإنترنت الذين اعتقدوا أن التعامل بعملة رقمية يحميهم تلقائيًا من التدقيق.
ويتمثل أحد المبادئ الأساسية لعملة بيتكوين في كون دفتر الأستاذ العام الخاص بها، الذي يخزن جميع معاملات في تاريخها، مرئيًا للجميع.
وهذا هو السبب في أن المزيد من المتسللين يتحولون إلى عملات مشفرة مثل Dash و ZCash و Monero، التي تحتوي على إخفاء هوية إضافي مدمج فيها.
وأصبحت عملة مونيرو Monero تمثل على وجه الخصوص العملة المشفرة المختارة لعدد متزايد من كبار مجرمي طلب الفدية في العالم.
تاريخ مونيرو:
تم إصدار مونيرو في عام 2014 من قبل مجموعة من المطورين، واختار العديد منهم عدم الكشف عن هويتهم. وكما هو موضح في الورقة البيضاء، فإن الخصوصية وإخفاء الهوية هما أهم جوانب هذه العملة الرقمية.
وتعمل مونيرو عبر شبكة البلوك تشين الخاصة بها، التي تخفي تقريبًا جميع تفاصيل المعاملات. ويتم إخفاء هوية المرسل والمتلقي، بالإضافة إلى مبلغ المعاملة نفسها.
وبسبب ميزات إخفاء الهوية هذه، تتيح مونيرو لمجرمي الإنترنت مزيدًا من الحرية بالمقارنة مع بعض أدوات وآليات التتبع التي توفرها بيتكوين.
هناك بعض العوائق الرئيسية عندما يتعلق الأمر بتعميم مونيرو. أولاً، إنها ليست سائلة مثل العملات المشفرة الأخرى. واختارت العديد من البورصات المنظمة عدم إدراجها بسبب مخاوف تنظيمية.
ومن الناحية العملية، فإن هذا يعني أنه من الصعب على مجرمي الإنترنت الحصول على أموال مباشرة بالعملة.
ويمكن أن تكون العملة المشفرة أيضًا أكثر عرضة للخطر بواسطة التنظيم فيما يتعلق بالجسر بين العملات النقدية الورقية والرموز المشفرة.
وفي حين أن الحكومة الأمريكية يمكنها إبقاء مونيرو بعيدًا عن طريق تهميش نقاط السيولة، فإن الأسواق التي تسمح بتحويلات النظير إلى النظير سيكون من الصعب دائمًا تنظيمها.
ولا يوجد أيضًا ما يبقي المتسللين ضمن نطاق سلطة الولايات المتحدة. ويمكن للمجرمين اختيار تنفيذ جميع المعاملات في الأماكن التي لا تخضع لنوع الضوابط التي قد يضعها المنظمون الأمريكيون.
يعد التأمين عبر الإنترنت سببًا آخر وراء بقاء بيتكوين العملة المفضلة لمعظم هجمات طلب الفدية. وغالبًا ما ترفض شركات التأمين سداد مدفوعات طلب الفدية إذا كانت بعملة مونيرو.
ويتم تحقيق إمكانية التتبع بسهولة أكبر باستخدام بيتكوين، وذلك بالنظر إلى أن شبكة البلوك تشين الخاصة بها تحدد مبالغ المعاملات المجردة وعناوين كل من المرسل والمستلمين المشاركين في التبادل.
وهناك أيضًا بنية تحتية قائمة للمسؤولين لمراقبة هذه المعاملات. وتحتفظ السلطات بقوائم محافظ بيتكوين المرتبطة بأنظمة عقوبات مختلفة.
وفي حين أن مونيرو تقدم درجة أكبر من الخصوصية بالمقارنة مع بيتكوين، إلا أن القراصنة أتقنوا تقنيات معينة لإخفاء هوية المعاملات في بيتكوين.
وغالبًا ما يلجأ القراصنة إلى خدمة المزج حيث يمكنهم الجمع بين الأموال غير المشروعة والعملات المشفرة النظيفة.
ولذلك، بالرغم من أن البلوك تشين الخاصة بعملة بيتكوين عامة. فإنه لا تزال هناك طرق تجعل من الصعب على المحققين تتبع المعاملات إلى وجهتها النهائية.
